El seminario online abordará los puntos fuertes y los retos que tienen las administraciones de aduanas y de Zonas Francas (ZF), a la hora de equilibrar sus respectivos roles en la promoción de los negocios y, al mismo tiempo, en la prevención y la lucha contra el lavado de activos, especialmente a través del lavado de activos basado en el comercio (TBML) y el contrabando de efectivo, lo que conduce a un desarrollo económico saludable. Los expositores de este seminario online concienciarán a los participantes sobre:

 

• Las vulnerabilidades del lavado de activos en las ZF y el papel que desempeñan las aduanas y las administraciones de las ZF en la prevención del lavado de activos

• Cómo las administraciones de aduanas y de Zonas Francas pueden reforzar la supervisión de la lucha contra el lavado de activos en las Zonas Francas

• Buenas prácticas de cooperación nacional y transfronteriza para detectar y prevenir mejor el lavado de activos a través de las ZF.