El lavado de dinero continúa siendo un desafío importante en todo el mundo. A medida que descubrimos las lagunas antiguas, se crean otras nuevas. Debido a la gran cantidad de volúmenes de comercio mundial en continuo crecimiento, se convierte en un ambiente tentador para los grupos del crimen organizado transnacional (GCO) y las organizaciones terroristas. Para obtener ganancias, los GCOs participan en un sin número de actividades ilegales, como el tráfico de armas y narcóticos, el contrabando, el fraude aduanero, la malversación de fondos, el fraude de DPI, etc. El lavado exitoso de los valores generados por las actividades delictivas es necesario para beneficiarse, y sostener el negocio criminal. Con ese fin, los delincuentes combinan sus actividades y envíos ilícitos en sistemas comerciales y financieros más grandes y legítimos. Con un mayor volumen de comercio, mayor será el desafío de detectar e investigar envíos ilícitos y flujos de dinero para Aduanas, UIF, Policía y otras autoridades policiales y de justicia penal.